قطر تصدر قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت ٠٥ - أبريل - ٢٠٢٥ ١١:٣٦ صباحاً

تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب | خبر: الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية | خبر: رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس | خبر: العطش في العراق... أزمة المياه تدفع السكان للهجرة | خبر: وفاة سجين سياسي مصري بسجن جمصة.. التاسع منذ مطلع العام | خبر: واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة | خبر: 25دولة تنضم لنظام الدفع الروسي البديل لسويفت | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة |

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١١ - سبتمبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد

قطر تصدر قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الأربعاء، القانون رقم 20 لسنة 2019، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدلا عن سابقه رقم 4 لسنة 2010.

ويفرض القانون عقوبات مشددة، تشمل جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، و كذلك الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

مقالات متعلقة :

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، يعزز القانون التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.ونوه مصرف قطر المركزي، في بيان إلى أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها المصرف، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، "عبدالله بن سعود آل ثاني"، أن القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، "يعد أداة فعالة تعزز دور قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "محمد بن حمد آل ثاني"، أن "تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة، يشكل عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا لأهمية القانون الجديد في هذا الصدد.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 28 لسنة 2002، الذي حل محله القانون رقم 4 لسنة 2010 ثم القانون رقم 20 لسنة 2019.

وتعني اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، كما تباشر مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجمالي القراءات 2763