قطر تصدر قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعة ١٥ - أغسطس - ٢٠٢٥ ٠٦:٠٥ مساءً

تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: الخُلد و المُلك الذي لا يبلى . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: هذا تقديم لكتاب: أين القرآن وكفى من هدي المصطفى. بقلم الشيخ الحاج محمد أيوب صدقي. | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: هل تكفي السنة لتقضي على القرآن؟ رسالة إلى الشيخ أيوب صدقي. تعليق من الذكاء الاصطناعي. | خبر: حلّ الاتحاد العام للشغل أو تجميد دوره.. سيناريوهات الصدام غير المسبوق بين قيس سعيّد وأكبر منظمة نقاب | خبر: العثور على مدينة قبطية عمرها 1500 عام في موقع عين العرب | خبر: مقتنياتك تكاد تخنقك.. فما السبب الكامن الذي يمنعك من التخلّص منها؟ | خبر: السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر | خبر: أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري – أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة | خبر: هجوم عربي عنيف على نتنياهو بعد تصريحاته عن إسرائيل الكبرى وقضم أراض من مصر و3 دول عربية | خبر: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. ولادة متأخرة ونمو بطيء | خبر: رسوم ترامب تضرب الأردن.. 25% من صادرات عَمان على المحك | خبر: 10 تخصصات مربحة لا تحتاج شهادة جامعية والراتب قد يفاجئك | خبر: السودان: منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل قرابة 100 ألف إصابة بالكوليرا خلال عام | خبر: الجفاف يطال 52% من أراضي أوروبا وسواحل المتوسط | خبر: مصادر: تخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر.. “تفرقة” في المعاملة بين المناطق الشعبية والراقية، و | خبر: دراسة: جفاف قاري غير مسبوق يقلص المياه العذبة عالميا | خبر: قانون ترامب الضريبي الجديد يترك 10 ملايين أميركي بلا تأمين صحي خلال عقد | خبر: انهيار شبه تام بمنظومة الكهرباء في معظم محافظات العراق |

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١١ - سبتمبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد

قطر تصدر قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الأربعاء، القانون رقم 20 لسنة 2019، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدلا عن سابقه رقم 4 لسنة 2010.

ويفرض القانون عقوبات مشددة، تشمل جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، و كذلك الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

مقالات متعلقة :

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، يعزز القانون التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.ونوه مصرف قطر المركزي، في بيان إلى أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها المصرف، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، "عبدالله بن سعود آل ثاني"، أن القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، "يعد أداة فعالة تعزز دور قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "محمد بن حمد آل ثاني"، أن "تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة، يشكل عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا لأهمية القانون الجديد في هذا الصدد.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 28 لسنة 2002، الذي حل محله القانون رقم 4 لسنة 2010 ثم القانون رقم 20 لسنة 2019.

وتعني اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، كما تباشر مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجمالي القراءات 3282