تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: التأصيل القراني لفهم عقلية الخوارج . | تعليق: آبى أحمد يسخر من السيسى وحُكام السودان . | تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | خبر: مصر: وفاة سجين سياسي شاب فى مركز شرطة فاقوس شرقية وأكاديمي يواجه الموت في بدر 1 | خبر: اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني | خبر: ترامب يضغط على قادة أفارقة لقبول مهاجرين مُرحّلين من دول أخرى | خبر: رسوم جمركية أمريكية جديدة على ثلاث دول عربية، وترامب يتوعّد ما لم تُفتح الأسواق أمام السلع القادمة م | خبر: 17مليون يمني يعانون الجوع.. خطر داهم يهدد حياة الأطفال | خبر: أوكسفام: 4 أثرياء في أفريقيا أغنى من نصف سكان القارة | خبر: وسط انتقادات حقوقية... البرلمان اليوناني يصوت على حظر اللجوء من دول شمال أفريقيا | خبر: ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الأدوية بنسبة 200% | خبر: الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان وكبير قضاتها لاضطهادهما النساء | خبر: القادة العشرة الأعلى أجراً عالمياً في 2025 | خبر: ارتباك عالمي مع اقتراب تنفيذ ترامب تهديده بالعودة للرسوم العالية | خبر: كيف يعيد الغرب استعمار أفريقيا عبر أجندة المناخ؟ | خبر: إيلون ماسك يطلق حزبًا سياسيًا.. هل يهز عرش الديمقراطيين والجمهوريين؟ | خبر: مصر.. حزب سياسي يكشف عن خسائر 600 مليون دولار بسبب فشل حكومي | خبر: حمام العسل أحدث وسيلة للتعذيب في سجن بصحراء مصر الغربية |
سرقة القرن".. تفاصيل جديدة حول اختلاس 2.5 مليار دولار في العراق

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٧ - مارس - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد


سرقة القرن".. تفاصيل جديدة حول اختلاس 2.5 مليار دولار في العراق

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة حول فضيحة "سرقة القرن"، مشيراً إلى أن دور مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي كان مؤثرا في "المؤامرة" التي أفضت إلى اختلاس نحو 2.5 مليار دولار.

ولفت "الموقع البريطاني" إلى أن "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد ظهور الفضيحة، وهي مشكّلة من نواب يمثلون العديد من القوى السياسية، وتم تكليفها بالكشف عن كيفية حدوث السرقة ومن يقف وراءها".
مقالات متعلقة :


ونوّه إلى أن "التقرير النهائي للجنة تم تسليمه خلال نهاية الأسبوع، وهو يخلص إلى تورط عدد من أعضاء فريق الكاظمي بتسهيل السرقة أثناء توليهم مناصبهم، وساعدوا في تسهيل إخراج الأموال من داخل العراق".

وأضاف أن من بين مساعدي الكاظمي، رائد جوحي وأحمد نجاتي ومشرق عباس، بالإضافة إلى وزير المالية السابق علي علاوي، وفيما صدرت مذكرات بحقهم يوم الجمعة الماضي من أجل توقيفهم وتجميد ممتلكاتهم؛ نفى المتهمون هذه التهم.

وأشار التقرير إلى أن "تاجرين كويتيين من أصول عراقية، ومن المقربين من علاوي، ملاحقان أيضا في إطار القضية ذاتها".

وذكر التقرير أن "الكاظمي انتقد التحقيقات ووصفها بأنها تفتقر إلى الاستقلالية وتشير إلى استهداف كل من عمل مع الحكومة السابقة"، معتبرا أن التحقيق يستهدف بعض الأشخاص من أجل إخفاء "المجرمين الفعليين".

وبشكل تفصيلي، وجدت اللجنة أنه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار (حوالي 3 مليارات دولار) من مصرف الرافدين المملوك للدولة، وذلك من خلال 260 شيكا، وتوزيعها على 7 شركات خاصة بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب العام 2022.

وبحسب التحقيقات، فان هناك 5 من الشركات الـ7 حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية، أما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤها من قبل المتهمين "لأغراض إتمام السرقة". كما يظهر أنه لم يكن لدى أي من الشركات التفويض القانوني من المالكين الفعليين للودائع من أجل سحب هذه الأموال، على الرغم من ادعائهم للقيام بذلك".

بالأسماء

وذكر التقرير في هذا الإطار، أسماءً شاركت في هذه المداولات، هي رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي للكاظمي، هيثم الجبوري، والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبدالهادي، والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي، بالإضافة إلى جوحي وعلاوي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أرسل ديوان الرقابة نتائج التدقيق المالي الذي أجراه على الودائع الضريبية لعام 2015 و2016 إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للضرائب، حيث وجد أكثر من 4.9 تريليونات دينار (حوالي 4 مليارات دولار) من الودائع الضريبية المتراكمة في حساب مصرفي مملوك لهيئة الضرائب في فرع لبنك الرافدين بمنطقة الأحرار.

وأضاف التقرير أن ديوان الرقابة طلب من دائرة المحاسبة بوزارة المالية معالجة نقاط النقص.

وكشف أن الخطة كانت تتمثل في تجميد الحساب القديم بالتمهيد لإغلاقه نهائيا بعد 6 شهور "وهو أمر لم يتم الالتزام به خلافا لما حددته توجيهات دائرة المحاسبة".

وذكر التقرير أن الاموال تراكمت مرة أخرى في حساب جديد حيث تمت سرقتها. ونقل التقرير عن مسؤول عراقي كبير ومطلع على التحقيقات أن "جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات تشير حتى الان الى ان التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما بين عامي 2018 و 2020"

ويحدد تقرير لجنة التحقيق بالضبط الدور الذي يفترض أن "جوحي" لعبه في هذه العملية، لكنه وصف مكتب رئاسة الحكومة بأنه أحد الاطراف الرئيسية المتورطة في السرقة؛ حيث تقول لجنة التحقيق أن مكتب رئيس الوزراء اتصل بمسؤولي وزارة المالية ومديري هيئة الضرائب وفروع البنوك المرتبطة بالقضية من دون الرجوع إلى وزير المالية.

وتابع التقرير أن جوحي، مدير مكتب الكاظمي، والذي اشتهر بأنه كان رئيس قضاة التحقيق خلال محاكمة صدام حسين، جرى تعيينه مفتشا عاما لوزارة المالية في مايو/أيار 2019 من قبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي. وقد شغل المنصب حتى ألغى البرلمان العراقي المنصب في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الكاظمي أعاده إلى الواجهة بعد 9 شهور من خلال تعيينه مديرا لمكتبه.

وتابع التقرير أن الكاظمي الذي ظل رئيسا للمخابرات خلال العامين الأولين من رئاسته للوزراء، عيّن جوحي خلفا له في الوكالة في يوليو/تموز 2022.

وختاما نقل التقرير عن مسؤول عراقي قوله: "لقد صدمت عندما قرأت نتائج التحقيقات. هذه نكتة القرن وليست سرقة القرن".
اجمالي القراءات 458
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق