التحقيق مع علاء وجمال مبارك بـ"طرة" بسبب تورطهما فى عمليات غسيل أموال

الجمعة ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٨:٥٢ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٤ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن

التحقيق مع علاء وجمال مبارك بـ"طرة" بسبب تورطهما فى عمليات غسيل أموال

تصنيف الخبر: الهدهد

تاريخ النشر: 2012/02/14 - 04:10 PM

المصدر: صحف

انتقل فريق من النيابة العامة أمس، إلى سجن طرة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع المرتبطة بعلاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة فى هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.

وواجهت النيابة ابنى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة "هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أدانتهم، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة استكملت الأسبوع الماضى تحقيقاتها مع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وبعد مواجهته بالاتهامات المثبتة حاول السفر إلى الإمارات، وفى اللحظات الأخيرة تم إنزاله من على متن الطائرة قبل إقلاعها تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعه من السفر، وإحباطاً لمحاولة هروبه، وأكد المصدر أن القضية تضم العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين فى الخارج المتوقع إحالتهم للجنايات قريباً.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية تفيد ارتكاب ابنى الرئيس السابق وقائع تهم غسيل أموال، تمت من شركات فى قبرص، وتعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار؛ حيث يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى لهما فى "بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند"، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بـ"شركات الافشور"، وهى الشركات خاصة بعمليات غسيل الأموال التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعاؤهم قريبًا

اجمالي القراءات 3239