18 شركة وهمية لتهريب وغسيل أموال وزراء المخلوع

السبت ٣١ - مايو - ٢٠٢٥ ٠٢:٤٤ مساءً

تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول : | تعليق: هذه الأحاديث شكلت عقلية من الصعوبة بمكان إصلاحها فما السر في ذلك ؟ | تعليق: مفيش فايدة .. | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا استاذ حمد ، واقول : | تعليق: ... | خبر: الجبهة الشعبية: مشروع قانون الإيجار القديم خروج على الدستور وتهديد للسلم الاجتماعي | خبر: الورقة البيضاء البريطانية تهدد الكفاءات العربية | خبر: أعلى الوظائف أجراً في مجالات الأمن السيبراني لعام 2025 | خبر: خالد البلشي: أكثر من ٢٣ صحفيًا خلف القضبان.. ونداء عاجل لإنقاذ حياة ليلى سويف | خبر: السودان على شفا كارثة صحية.. هل خرجت الكوليرا عن السيطرة؟ | خبر: المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر | خبر: مصر: حبس 60 مواطناً بينهم فتاة بعد اختفاء قسري دام أشهراً | خبر: إيلون ماسك يغادر منصبه كمستشار في إدارة ترامب | خبر: محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب | خبر: 10 تخصصات جامعية مستقبلية تمنحك وظيفة في أي دولة بالعالم | خبر: اكتشاف رائد لتشخيص وعلاج الفشل الكلوي المزمن | خبر: العراق نحو إنهاء الحظر البحري... أسطول السفن مكبّل منذ 30 سنة | خبر: الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا | خبر: نشطاء مصريون أمام البرلمان الهولندي ينددون بالدعم الأوروبي المستمر لحكومة السيسي | خبر: أعيدوا الأوقاف المصرية لأصحابها |

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٣١ - يوليو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: جريدة روز اليوسف

18 شركة وهمية لتهريب وغسيل أموال وزراء المخلوع

18 شركة وهمية لتهريب وغسيل أموال وزراء المخلوع
30 يوليو 2012

تحقق السلطات الأمريكية بولاية بوسطن فى قضية غسيل أموال متهم فيها عدد من رءوس الرئيس المخلوع على رأسهم يوسف بطرس غالى بتهمة القيام بعملية احتيال بنكى داخل النظام المالى الفيدرالى الأمريكى فى الفترة من 2008- 2011 عن طريق أيمن إبراهيم خليل وهو أحد المصريين الذى تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاستيلاء على نصف مليار دولار أمريكى من الأرصدة الخاصة برموز نظام مبارك المهربة من القاهرة، وقد تم تقديم أيمن إبراهيم خليل إلى المحكمة بولاية بوسطن فى 24 يوليو الجارى وقضت المحكمة بحبسه 28 شهرا وغرامة 109 آلاف دولار ورد مبلغ نصف مليار دولار التى استولى عليها مع عدد من الشركات عن طريق الاحتيال على البنوك الفيدرالية الأمريكية، وأكد ريتشارد تيرنس القاضى الأمريكى الذى يشرف على التحقيقات أن أيمن إبراهيم خليل حكم عليه بنفس القضية بالمراقبة الفيدرالية لمدة خمسة أعوام لرفضه الكشف عن أدوار وأسماء شركاته من وزراء أو مسئولين بنظام مبارك.

يبرز فى هذا الإطار أن المباحث الفيدرالية وإدارة الهجرة الأمريكية تدرس تسليم المتهم إلى مصر بعد أن علمت القنوات الدبلوماسية بالقضية، يذكر أن أيمن إبراهيم خليل والمتهم بالاستيلاء على نصف مليار دولار من أرصدة المسئولين فى نظام مبارك قد أقام بمدينة نيويورك الأمريكية على فترات متقطعة منذ عام 2008 وقام بتأسيس 18 شركة وهمية أمريكية تحمل اسم شام للأعمال ليطفى على الاسم التجارى علاقة غير موجودة مع منظمة أمريكية كبيرة تعمل بالقاهرة شاركت فيها أسرة مبارك ونجله جمال مبارك عن طريق التعامل البنكى على 18 حسابا خاصا بتلك الشركات التى استخدمت أساليب احتيالية ليقوم من خلالها ولحساب أسماء شخصيات كبيرة من رموز نظام مبارك لغسيل مئات الملايين من الدولارات من مصر.

اجمالي القراءات 4008