18 شركة وهمية لتهريب وغسيل أموال وزراء المخلوع

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٩:٥٨ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٣١ - يوليو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: جريدة روز اليوسف

18 شركة وهمية لتهريب وغسيل أموال وزراء المخلوع

18 شركة وهمية لتهريب وغسيل أموال وزراء المخلوع
30 يوليو 2012

تحقق السلطات الأمريكية بولاية بوسطن فى قضية غسيل أموال متهم فيها عدد من رءوس الرئيس المخلوع على رأسهم يوسف بطرس غالى بتهمة القيام بعملية احتيال بنكى داخل النظام المالى الفيدرالى الأمريكى فى الفترة من 2008- 2011 عن طريق أيمن إبراهيم خليل وهو أحد المصريين الذى تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاستيلاء على نصف مليار دولار أمريكى من الأرصدة الخاصة برموز نظام مبارك المهربة من القاهرة، وقد تم تقديم أيمن إبراهيم خليل إلى المحكمة بولاية بوسطن فى 24 يوليو الجارى وقضت المحكمة بحبسه 28 شهرا وغرامة 109 آلاف دولار ورد مبلغ نصف مليار دولار التى استولى عليها مع عدد من الشركات عن طريق الاحتيال على البنوك الفيدرالية الأمريكية، وأكد ريتشارد تيرنس القاضى الأمريكى الذى يشرف على التحقيقات أن أيمن إبراهيم خليل حكم عليه بنفس القضية بالمراقبة الفيدرالية لمدة خمسة أعوام لرفضه الكشف عن أدوار وأسماء شركاته من وزراء أو مسئولين بنظام مبارك.

يبرز فى هذا الإطار أن المباحث الفيدرالية وإدارة الهجرة الأمريكية تدرس تسليم المتهم إلى مصر بعد أن علمت القنوات الدبلوماسية بالقضية، يذكر أن أيمن إبراهيم خليل والمتهم بالاستيلاء على نصف مليار دولار من أرصدة المسئولين فى نظام مبارك قد أقام بمدينة نيويورك الأمريكية على فترات متقطعة منذ عام 2008 وقام بتأسيس 18 شركة وهمية أمريكية تحمل اسم شام للأعمال ليطفى على الاسم التجارى علاقة غير موجودة مع منظمة أمريكية كبيرة تعمل بالقاهرة شاركت فيها أسرة مبارك ونجله جمال مبارك عن طريق التعامل البنكى على 18 حسابا خاصا بتلك الشركات التى استخدمت أساليب احتيالية ليقوم من خلالها ولحساب أسماء شخصيات كبيرة من رموز نظام مبارك لغسيل مئات الملايين من الدولارات من مصر.

اجمالي القراءات 3705